{"id":183725,"date":"2024-06-11T08:40:08","date_gmt":"2024-06-11T11:40:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/?p=183725"},"modified":"2024-06-11T08:40:08","modified_gmt":"2024-06-11T11:40:08","slug":"itabuna-policia-federal-e-receita-federal-deflagram-operacao-contra-sonegacao-de-tributos-e-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/2024\/06\/11\/itabuna-policia-federal-e-receita-federal-deflagram-operacao-contra-sonegacao-de-tributos-e-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"ITABUNA: POL\u00cdCIA FEDERAL E RECEITA FEDERAL DEFLAGRAM OPERA\u00c7\u00c3O CONTRA SONEGA\u00c7\u00c3O  DE TRIBUTOS E LAVAGEM DE DINHEIRO"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-183726\" src=\"http:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/PHOTO-2024-06-11-08-26-14.jpg\" alt=\"PHOTO-2024-06-11-08-26-14\" width=\"480\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/PHOTO-2024-06-11-08-26-14.jpg 480w, https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/PHOTO-2024-06-11-08-26-14-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/PHOTO-2024-06-11-08-26-14-400x300.jpg 400w\" sizes=\"(max-width: 480px) 100vw, 480px\" \/><\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">A Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (11\/06), a Opera\u00e7\u00e3o XEPA, que investiga lavagem de dinheiro procedente da sonega\u00e7\u00e3o de tributos. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado de investiga\u00e7\u00e3o iniciada a partir de Representa\u00e7\u00f5es Fiscais para Fins Penais, apresentadas pela Receita Federal em desfavor de duas empresas do ramo de distribui\u00e7\u00e3o de hortifrutigranjeiros e os seus reais propriet\u00e1rios, os quais integram um grupo econ\u00f4mico, ante a constata\u00e7\u00e3o de sonega\u00e7\u00e3o tribut\u00e1ria com valores que ultrapassam R$ 10 milh\u00f5es.<\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">No esquema criminoso de lavagem de dinheiro revelado, o grupo econ\u00f4mico operava com empresas constitu\u00eddas por pessoas interpostas, utilizando tr\u00eas empresas de distribui\u00e7\u00e3o de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, constitu\u00eddas para oculta\u00e7\u00e3o e blindagem patrimonial.<\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">As empresas de distribui\u00e7\u00e3o de hortifrutigranjeiros agiam em contexto de total confus\u00e3o patrimonial, atuando no mesmo ramo de atividade, compartilhando endere\u00e7os, usando as mesmas marcas comerciais, promovendo intenso fluxo de valores entre as pessoas jur\u00eddicas e f\u00edsicas que integram o grupo econ\u00f4mico.<\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">J\u00e1 no bra\u00e7o patrimonial do grupo, empresas constitu\u00eddas em nome dos filhos dos benefici\u00e1rios efetivos, sem desenvolver qualquer atividade operacional, acumulam patrim\u00f4nio expressivo, atrav\u00e9s de aquisi\u00e7\u00f5es de im\u00f3veis com recursos estranhos \u00e0s entidades e de pagamentos direto das empresas do bra\u00e7o operacional.<\/h3>\n<h3 style=\"text-align: justify;\">A opera\u00e7\u00e3o contou com a participa\u00e7\u00e3o de policiais federais e servidores da Receita Federal, no cumprimento de 10 mandados de busca e apreens\u00e3o, nas cidades baianas de Ilh\u00e9us, Itabuna, Po\u00e7\u00f5es e Arraial D\u2019Ajuda.<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou, nesta ter\u00e7a-feira (11\/06), a Opera\u00e7\u00e3o XEPA, que investiga lavagem de dinheiro procedente da sonega\u00e7\u00e3o de tributos. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 resultado de investiga\u00e7\u00e3o iniciada a partir de Representa\u00e7\u00f5es Fiscais para Fins Penais, apresentadas pela Receita Federal em desfavor de duas empresas do ramo de distribui\u00e7\u00e3o de [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":183726,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-183725","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-geral"],"views":1847,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183725"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=183725"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183725\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":183727,"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183725\/revisions\/183727"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/183726"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=183725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=183725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.politicosdosuldabahia.com.br\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=183725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}